|
12.01.2012
London
Руководителям компаний и финансовым менеджерам.
Банковские и другие финансовые
инструменты,
используемые в РРР:
1. Cash (Proof of
funds - выписка со счета) .
2. Банковская гарантия
(Banking Guarantee - BG).
3.
Депозитный
сертификат (Certificate of Deposit - CD).
4.
Банковская
облигация (Medium Term Note - MTN)
5.
Банковская
сохранная
расписка (Safekeeping Receipt - SKR).
6. Банковский вексель
(Banking Bill ).
7. Корпоративный
вексель, авалированный банком (Promissory Note – PN)
8.
Depotschein (Certificate
of
Deposit)
Security
House
либо СКР банка, в основе которого находится порошок
медный ультрадисперсный (ПМУ)-Copper (powder)
Isotopic
fractions
CU
63/CU65
Cu 63=69,1%,
Cu
65 = 30,9, депонированных в
Security
House, либо банке .
9.
здания, сооружения, иные частные объекты, рейтинговые земельные участки и
здания, леса и луга, сельскохозяйственные угодья, карьеры, земельные участки
для строительства, с неоконченными строительными объектами или без таковых
Горные права всех видов: (гранит, гравий, мрамор и
другое, подтвержденное документами.
Драгоценные металлы и другие (никель, медь и т.п.)
Картинные коллекции (от 20 - 30 миллионов оценочной
стоимости.
Банк-эмитент не должен являться
резидентом страны, входящей в составленный Международной группой по борьбе с
финансовыми преступлениями (FATF) "черный список" стран, которые недостаточно
сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием
терроризма
(Мьянма, Науру, Нигерия). Индонезия, Филиппины и Острова
Кука исключены из списка, но повышенное внимание к ним остается.
Банковские инструменты должны быть
выпущены в международном формате, согласно
ICC 500, ICC 600 (в отдельных -
ICC 400),
должны быть верифицируемы
bank-to-bank по системе SWIFT в формате МТ760, либо
депонированы на одной из международных клиринговых
систем (Euroclear, FED Screen и др.), что также позволит провести их
верификацию.
Банковский инструмент должен быть
«наполнен», полностью выпущен банком в распоряжение Вашей компании либо
физического лица без каких-либо дополнительных условий банка-эмитента, например:
-требования «по ее оплате в течение 3 дней после
верификации»;
-требования предоставления доказательства денег под предлогом
передачи гарантии по договору цессии;
- требования «предоставления стороной
трейдера (The
Private
Placement
Financial
Program
Manager)
SWIFT
103.23 после передачи банком
SWIFT
799» и т.п.
Данные требования расцениваются как
свидетельство «ненаполненности» Банковской
гарантии,
коррупционной зависимости компании-владельца инструмента от банковских
чиновников в
России, Украине, Казахстане и странах с развивающейся экономикой и т.п.
Зачастую, взаимодействие с провайдером заканчивается проблемами с
банком-эмитентом инструмента, международным финансовым скандалом.
Компания-инвестор, на имя которой
выпущен банковский инструмент, должна обеспечить себе полную свободу дальнейшего
использования инструмента, гарантированной его верификации и блокировки банком
трейдера в соответствии с подписанным контрактом
по
SWIFT
формата
MT
760 без всяких условий со стороны банка-эмитента.
Для инициации
процедуры вхождения в РРР, потенциальный претендент должен подготовить
и
направить в наш адрес по
E-mail:
financetrade2000@aol.co.uk
или
ebc@
первичный
пакет документов:
1. Цветная фотокопия (формат
JPG)
Банковского инструмента, выпущенного на срок не менее 1 года и 1 месяца после
даты верификации, с правом пролонгации до 3 и более лет или без таковой;
2. Копия
договора
компании с банком о Банковской
гарантии с характеристикой активов, на основании которых
данный инструмент выпущен и других документов, относящихся к БГ;
3. Фотокопия заграничного паспорта представителя
компании-инвестора, имеющего право подписи на счете-депо.
4. Client Information Form.
5. Нотариально заверенная Доверенность представителю
компании (не являющемуся генеральным директором).
6.
Описание инвестиционных
проектов, которые вы намерены
осуществить (приложить краткое описание проектов, бизнес планы, стоимость
проектов и
Cash-flow,
сроки реализации, количество предполагаемых рабочих мест).
После проверки документов, компания-инвестор получает
предварительное предложение по доходности, после чего направляет полный пакет
документов по данной сделке (в электронном виде) в наш адрес:
1.
Letter of Request for
Information
2.
Letter of Intent
3.
Authorization to Verify
Funds (Notary)
4.
Origin and History of
Funds (Notary)
5.
Resolution of Board of
Directors (Notary)
6.
Letter of Confirmation
(Notary)
7.
Affidavit Non Submittal
to Others (Notary)
8.
Letter of Exclusivity
9. RULES OF
THE ROAD
10.
Joint Venture Agreement (JVA)
-
о
распределении
дохода.
(Notary)
11. JVA
с компанией EUROPEAN BUSINESS CREDITS Ltd
на согласованный
процент от сделки (Notary).
1.Joint Venture Agreement
2. NON-CIRCUMVENTION. NON-DISCLOSURE AND WORKING AGREEMENT
3.
ORIGIN AND
HISTORY OF FUNDS
4.
LETTER OF CONFIRMATION
5. AFFIDAVIT OF NON-SUBMITTAL TO OTHERS
(Оригиналы
указанных документов должны быть нотариально заверены в Швейцарии,
Германии, Великобритании, либо иной стране).
Анализ причин несостоявшихся сделок с
трейдером и допущенных ошибок свидетельствует о необходимости более полного
нашего участия в процессе подготовки контракта.
Для проведения предварительных переговоров и
подготовки сделки, в целях недопущения ошибок, мы предлагаем формально включить
нашего представителя в
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS с функцией -
to introduce
our documents to the Platform and from Platform to the the Companies
“_______.” (Director_________) and to carry out fast connection between the
Platform and the Companies “______.” (Director ______) during action of
the contract with the trader private placement program.
, (т.е.без права подписания контракта, принадлежащего исключительно
представителю компании-инвестора, располагающему
правом подписи на счете-депо).
После подписания
и передачи нам указанных документов назначается место (банк) и время заключения
контракта. (В отдельных случаях контракт с трейдером может быть подписан
on-line
с обменом документами экспресс-почтой).
Контракт с трейдером может подписать представитель
компании-инвестора, имеющий право подписи на счете-депо в банке и
включенный в CORPORATION RESOLUTION. В случае передачи такого права по
доверенности иному лицу, право подписи доверенного лица как и данный документ
должен быть акцептирован банком.
У лица, подписывающего контракт с
трейдером, должны быть все ранее отправленные нам документы и коды для
осуществления операций с банковским инструментом в режиме «bank-to-bank».
В соответствии с контрактом
банки
обмениваются
SWIFT
MT
799
и происходит блокировка финансового инструмента по
SWIFT
MT
760.
В соответствии с Соглашением с
трейдером, Банковский инструмент в электронном виде будет блокирован на срок
56
месяцев (либо иной срок, согласованный в договоре). После истечения указанного
срока, инструмент будет деблокирован и возвращен владельцу без обременения.
Получение дохода обеспечивается
выдачей
pay-orders.
В соответствии с контрактом, Трейдер обеспечит регулярное поступление дохода. В
случае нарушения сроков поступления денег на счет инвестора или иного
невыполнения контрактных обязательств со стороны
трейдера, контракт расторгается и банковский инструмент деблокируется. Для
обеспечения безопасности и успеха сделки, мы рекомендуем Инвестору тщательно
готовиться к переговорам и подписанию контракта с трейдером, в том числе
заручиться поддержкой квалифицированного финансового советника и юриста, имеющих
опыт РРР.
Чтобы не вызвать блокировки счета, на
который поступает доход от программы, инвестор должен тщательно соблюдать
условия Контракта, не допускать
нецелевого
или неправильного использования полученных финансовых ресурсов и иных
нарушений.
Установив доверительные, партнерские взаимоотношения с
инвестором, мы сможем организовать подписание контракта с трейдером в короткий
срок, обеспечить максимальную доходность от РРР со свободным распоряжением
полученными финансовыми средствами, исключить опасность блокировки счета.
Словарь специальных выражений, терминов Private Placement Program-PPP
Действительно ли существуют
Private
Placement Programs?
Private placement program:
насколько высоки доходы?
Как провести “Due Diligence”
при инвестировании в private placement program?
Использование
низколиквидных активов для инвестиций в Рrivate Рlacement Рrograms
10 Подсказок, которые должны знать
Частные Брокеры private placement programs.
Надежда, Враг Брокеров Рrivate Рlacement
Рrograms
Монстры и шулера финансового мира (о
деривативах)
Деривативы без директивы
Распространенные способы мошенничества при
выполнении РРР. Стр.1 ,
2,
3
В погоне за дешевыми сенсациями:
http://www.spekulant.ru/archive/2002_08_st11.html
Деривативы без директивы:
http://www.spekulant.ru/archive/2004_01_st20.html
Крылья МММ над Америкой:
http://www.spekulant.ru/archive/Krylya_MMM_nad_Amerikoj.html
Монстры и шулера финансового мира:
http://www.spekulant.ru/archive/2002/28/2002_02_st14.html
Скрытые тайны Золотого картеля:
http://www.spekulant.ru/archive/2002/33/2002_07_st11.html
Гром грянул -пора креститься!
http://www.spekulant.ru/archive/2002/36/2002_10_st21.html
Перечень документов для
ФИНАНСОВой СДЕЛКи
С БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИЕЙ/ДЕПОЗИТНЫМ СЕРТИФИКАТОМ
1.
LETTER OF REQUEST AND INTRODUCTION
2. CLIENT INFORMATION SUMMARY
3. RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
4. ATTESTATION - PRIVATE PLACEMENT
5. AFFIDAVIT - STATUTORY DECLARATION
6. FUNDS OWNERSHIP DECLARATION
8. HISTORY OF FUNDS
9. PROOF OF FUNDS LETTER
10. LETTER OF INDEMNIFICATION
11. AUTHORIZATION BY THE APPLICANT TO THEIR BANKERS TO
ACCEPT
AUTHENTICATION AND VERIFICATION OF FUNDS ON ACCOUNT
12. AUTHORIZATION TO AUTHENTICATE AND VERIFY ACCOUNT AND
FUNDS
14. EXTENDED CLIENT EVALUATION SUMMARY QUESTIONNAIRE
15.
Copy of passport
16.
Corporate resolution gen. manager and N.O.
17.
Corporate resolution N.O.
18. CONTRACT OF COOPERATION
19
PARTICIPATION AGREEMENT FOR PROJECT FUNDING AND
IRREVOCABLE PAYMENT INSTRUCTION ORDER
20.
statement of readiness gen. manager and no
21.
statement of readiness n.o.
22.
Реквизиты компании
.
 |
